Pegaz 30 kwietnia i 7 maja

 0    50 fiche    kluskiimak
Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez
 
question réponse
tax evasion
commencer à apprendre
uchylanie się od płacenia podatków
wymuszenie
commencer à apprendre
extortion
pranie brudnych pieniędzy
commencer à apprendre
money laundering
nielegalne działania
commencer à apprendre
illicit activities
legalna gospodarka
commencer à apprendre
legal economy
wykrywanie
commencer à apprendre
detection
uznane za przestępstwo federalne
commencer à apprendre
recognised as a federal crime
zaskarżyć
commencer à apprendre
prosecute
przestępczość powiązana
commencer à apprendre
related crime
konfiskata pieniędzy
commencer à apprendre
confiscation of money
ukrywanie
commencer à apprendre
concealment
nadzór rządowy
commencer à apprendre
government surveillance
wzbudziło obawy dotyczące prywatności
commencer à apprendre
aised concerns relating privacy
przestępstwo finansowe
commencer à apprendre
financial crime
obracać pieniędzmi
commencer à apprendre
circulate money
prać brudne pieniądze
commencer à apprendre
to launder money
należyta staranność wobec klienta (CDD)
commencer à apprendre
costumer due diligence (CDD)
sprawca
commencer à apprendre
perpetrator
handel narkotykami
commencer à apprendre
drug trafficking
handel ludźmi
commencer à apprendre
human trafficking
finansowanie terroryzmu
commencer à apprendre
terrorist financing
egzekwowanie prawa
commencer à apprendre
law enforcement
przemyt gotówki
commencer à apprendre
cash smuggling
defraudacja, sprzeniewierzenie
commencer à apprendre
embezzlement
przychód
commencer à apprendre
revenue
kapitał
commencer à apprendre
capital
legalne źródła
commencer à apprendre
legitimate sources
dochód
commencer à apprendre
proceeds
zaostrzyć
commencer à apprendre
exacerbate
miejsce pobytu
commencer à apprendre
whereabouts
nielegalne dochody
commencer à apprendre
illcit income
Nielegalnie nabyty majątek
commencer à apprendre
Illegally acquired assets
przestępstwo ekologiczne
commencer à apprendre
enviromental crime
przemyt migrantów
commencer à apprendre
migrant smuggling
przestępczość leśna
commencer à apprendre
forestry crime
przeciwdziałać, wstrzymywać
commencer à apprendre
to counter
potrzebne oszacowanie
commencer à apprendre
needs assessment
kryminalizować
commencer à apprendre
criminalise
naruszać
commencer à apprendre
contravene a regulation
stosować się do wymogów
commencer à apprendre
to comply with the requirements
zapobieganie
commencer à apprendre
forestalling
przestępstwo z tego przepisu
commencer à apprendre
offence under this regulation
dochować należytej staranności
commencer à apprendre
to exercise all due dilligence
popełnić przestępstwo
commencer à apprendre
comit the offence
transakcja jednorazowa
commencer à apprendre
one-off transaction
nawiązać relację biznesową
commencer à apprendre
form a business relationship
tak szybko, jak jest to rozsądnie wykonalne
commencer à apprendre
as soon as is reasonably practicable
przygotować dowód spełniający wymogi
commencer à apprendre
produce satisfactory evidence
reprezentować kogoś
commencer à apprendre
to act for another person
ujawnienie
commencer à apprendre
disclosure

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.