→ AML Słownik 1 → Start Learning / Flashcards Téléchargement MP3

question		réponse
Witwassen commencer à apprendre		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven commencer à apprendre		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen commencer à apprendre		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse commencer à apprendre		Analiza ryzyka
Transactie monitoring commencer à apprendre		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie commencer à apprendre		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging commencer à apprendre		Postępowanie karne
Criminele organisaties commencer à apprendre		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening commencer à apprendre		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving commencer à apprendre		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving commencer à apprendre		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing commencer à apprendre		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer commencer à apprendre		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet commencer à apprendre		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen commencer à apprendre		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel commencer à apprendre		Profil ryzyka
Fraude detectie commencer à apprendre		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico commencer à apprendre		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht commencer à apprendre		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels commencer à apprendre		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding commencer à apprendre		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst commencer à apprendre		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico commencer à apprendre		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages commencer à apprendre		Raporty specjalne
Compliancebeleid commencer à apprendre		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen commencer à apprendre		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders commencer à apprendre		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing commencer à apprendre		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie commencer à apprendre		Skuteczna profilaktyka
AML-audit commencer à apprendre		Audyt AML
Ken uw klant commencer à apprendre		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie commencer à apprendre		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit commencer à apprendre		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC commencer à apprendre		Regulamin KYC
Klantonderzoek commencer à apprendre		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole commencer à apprendre		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico commencer à apprendre		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie commencer à apprendre		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs commencer à apprendre		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie commencer à apprendre		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid commencer à apprendre		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen commencer à apprendre		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten commencer à apprendre		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's commencer à apprendre		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde commencer à apprendre		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen commencer à apprendre		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten commencer à apprendre		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring commencer à apprendre		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening commencer à apprendre		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik commencer à apprendre		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling commencer à apprendre		Zbieranie danych
Klantprofiel commencer à apprendre		Profil klienta
Regelmatige updates commencer à apprendre		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht commencer à apprendre		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening commencer à apprendre		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht commencer à apprendre		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen commencer à apprendre		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning commencer à apprendre		Wsparcie klienta
Rode vlaggen commencer à apprendre		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing commencer à apprendre		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner commencer à apprendre		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie commencer à apprendre		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit commencer à apprendre		Osoba prawna
Zakelijke documentatie commencer à apprendre		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse commencer à apprendre		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende commencer à apprendre		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens commencer à apprendre		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling commencer à apprendre		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur commencer à apprendre		Struktura korporacyjna
Corporate governance commencer à apprendre		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening commencer à apprendre		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen commencer à apprendre		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties commencer à apprendre		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties commencer à apprendre		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven commencer à apprendre		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering commencer à apprendre		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten commencer à apprendre		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen commencer à apprendre		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF commencer à apprendre		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring commencer à apprendre		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving commencer à apprendre		Regulamin CTF
Verdachte transacties commencer à apprendre		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit commencer à apprendre		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen commencer à apprendre		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken commencer à apprendre		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen commencer à apprendre		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade commencer à apprendre		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen commencer à apprendre		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren commencer à apprendre		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles commencer à apprendre		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit commencer à apprendre		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. commencer à apprendre		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld commencer à apprendre		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen commencer à apprendre		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces commencer à apprendre		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn commencer à apprendre		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving commencer à apprendre		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders commencer à apprendre		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten commencer à apprendre		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd commencer à apprendre		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen commencer à apprendre		standardy FATF-u
Europese AML-regels commencer à apprendre		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten commencer à apprendre		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's commencer à apprendre		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen commencer à apprendre		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten commencer à apprendre		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking commencer à apprendre		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen commencer à apprendre		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten commencer à apprendre		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools commencer à apprendre		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence commencer à apprendre		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten commencer à apprendre		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure commencer à apprendre		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken commencer à apprendre		Dalsze badania
Transactiemeldingen commencer à apprendre		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen commencer à apprendre		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole commencer à apprendre		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering commencer à apprendre		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving commencer à apprendre		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties commencer à apprendre		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring commencer à apprendre		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit commencer à apprendre		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis commencer à apprendre		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties commencer à apprendre		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal commencer à apprendre		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding commencer à apprendre		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse commencer à apprendre		Analiza konta
Dagelijks saldo commencer à apprendre		Bilans dzienny
ransaction monitoring software commencer à apprendre		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing commencer à apprendre		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties commencer à apprendre		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle commencer à apprendre		Stała kontrola
Toezicht op transacties commencer à apprendre		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage commencer à apprendre		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen commencer à apprendre		Niezwykłe wzory
Klantgedrag commencer à apprendre		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing commencer à apprendre		Zamrożenie konta
Realtime monitoring commencer à apprendre		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit commencer à apprendre		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing commencer à apprendre		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties commencer à apprendre		Częste transakcje
Grote stortingen commencer à apprendre		Duże złoża
Grote stortingen commencer à apprendre		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit commencer à apprendre		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse commencer à apprendre		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse commencer à apprendre		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring commencer à apprendre		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties commencer à apprendre		Transakcje finansowe
Regelmatige controle commencer à apprendre		Regularna kontrola
Risicobeoordeling commencer à apprendre		Ocena ryzyka
Klantenrisico commencer à apprendre		Ryzyko klienta
Geografisch risico commencer à apprendre		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren commencer à apprendre		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel commencer à apprendre		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant commencer à apprendre		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant commencer à apprendre		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie commencer à apprendre		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering commencer à apprendre		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico commencer à apprendre		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse commencer à apprendre		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse commencer à apprendre		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's commencer à apprendre		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid commencer à apprendre		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek commencer à apprendre		Ankieta klienta
Risicomanagement commencer à apprendre		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico commencer à apprendre		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie commencer à apprendre		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles commencer à apprendre		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten commencer à apprendre		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen commencer à apprendre		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens commencer à apprendre		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie commencer à apprendre		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant commencer à apprendre		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse commencer à apprendre		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence commencer à apprendre		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling commencer à apprendre		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving commencer à apprendre		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening commencer à apprendre		Rachunek bankowy
Zichtrekening commencer à apprendre		Rachunek bieżący
Spaarrekening commencer à apprendre		Konto oszczędnościowe
Overboeking commencer à apprendre		Przenosić
Rentevoet commencer à apprendre		Stopa procentowa
Vaste kosten commencer à apprendre		Koszty stałe
Opnamelimiet commencer à apprendre		Limit wypłat
Banktransactie commencer à apprendre		Transakcja bankowa
Geld overmaken commencer à apprendre		Przelać pieniądze
Kredietlijn commencer à apprendre		Linia kredytowa
Klantenservice commencer à apprendre		Obsługa klienta
Geldstorting commencer à apprendre		Wpłata gotówki
Transactiekosten commencer à apprendre		Koszty transakcyjne
Debetstand commencer à apprendre		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren commencer à apprendre		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim commencer à apprendre		Tajemnica bankowa
Geldopname commencer à apprendre		Wypłata gotówki
Bankdocumenten commencer à apprendre		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid commencer à apprendre		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten commencer à apprendre		Usługi bankowe
Boekingsdatum commencer à apprendre		Data rezerwacji
Veilige betaling commencer à apprendre		Bezpieczna płatność
Contante betaling commencer à apprendre		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens commencer à apprendre		Informacje poufne
BIC-code commencer à apprendre		Kod BIC
Boekhouding commencer à apprendre		Księgowość
Boekhouding commencer à apprendre		Księgowość
Winst- en verliesrekening commencer à apprendre		Rachunek zysków i strat
Boekjaar commencer à apprendre		Rok finansowy
Financiële rapportage commencer à apprendre		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek commencer à apprendre		Książka kasowa
Afschrijvingen commencer à apprendre		Amortyzacja
BTW-aangifte commencer à apprendre		Deklaracja VAT
Factuur commencer à apprendre		Faktura
Krediteuren commencer à apprendre		Wierzyciele
Debiteuren commencer à apprendre		Dłużnicy
Boekhoudsoftware commencer à apprendre		Oprogramowanie księgowe
Onkosten commencer à apprendre		Wydatki
Uitgaven commencer à apprendre		Wydatek
Ontvangsten commencer à apprendre		Wpływy kasowe
Eigen vermogen commencer à apprendre		Słuszność
Schuldenlast commencer à apprendre		Ciężar zadłużenia
Kostenpost commencer à apprendre		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie commencer à apprendre		Rejestracja transakcji
Kasstroom commencer à apprendre		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse commencer à apprendre		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting commencer à apprendre		Podatek dochodowy
Vaste activa commencer à apprendre		Środki trwałe
Huidige activa commencer à apprendre		Aktywa bieżące
Kostprijs commencer à apprendre		Koszt
Rekeningmonitoring commencer à apprendre		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit commencer à apprendre		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis commencer à apprendre		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties commencer à apprendre		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding commencer à apprendre		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse commencer à apprendre		Analiza konta
Dagelijks saldo commencer à apprendre		Bilans dzienny
Transaction monitoring software commencer à apprendre		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing commencer à apprendre		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties commencer à apprendre		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle commencer à apprendre		Stała kontrola
Toezicht op transacties commencer à apprendre		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse commencer à apprendre		Analiza danych
Dataverzameling commencer à apprendre		Zbieranie danych
Gegevensverwerking commencer à apprendre		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens commencer à apprendre		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie commencer à apprendre		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens commencer à apprendre		Dane transakcyjne
Verificatieproces commencer à apprendre		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole commencer à apprendre		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid commencer à apprendre		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures commencer à apprendre		Procedury KYC
Risicobeoordeling commencer à apprendre		Ocena ryzyka
Transactiegedrag commencer à apprendre		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur commencer à apprendre		Struktura własności
Transactielimieten commencer à apprendre		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) commencer à apprendre		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht commencer à apprendre		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole commencer à apprendre		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie commencer à apprendre		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole commencer à apprendre		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie commencer à apprendre		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs commencer à apprendre		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie commencer à apprendre		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit commencer à apprendre		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie commencer à apprendre		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom commencer à apprendre		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie commencer à apprendre		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude commencer à apprendre		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.

plus