→ AML → Start Learning / Flashcards Téléchargement MP3

Télécharger mP3 Imprimer jouer consultez

question		réponse
transakcja commencer à apprendre		transaction
profil klienta commencer à apprendre		customer profile
nietypowa aktywność commencer à apprendre		unusual activity
podejrzana aktywność commencer à apprendre		suspicious activity
sygnał ostrzegawczy commencer à apprendre		red flag
kraj wysokiego ryzyka commencer à apprendre		high-risk country
firma wydmuszka commencer à apprendre		shell company
dzielenia wpłat na mniejsze kwoty commencer à apprendre		structuring / smurfing
konto przelotowe commencer à apprendre		pass-through account
piętrowanie transakcji commencer à apprendre		layering
wprowadzenie nielegalnych środków do systemu commencer à apprendre		integration
źródło środków commencer à apprendre		source of funds
beneficjent rzeczywisty commencer à apprendre		beneficial owner
PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne) commencer à apprendre		PEP (politically exposed person)
lista sankcyjna commencer à apprendre		sanctions list
sprawdzić / przeanalizować commencer à apprendre		to review
prowadzić dochodzenie / analizę commencer à apprendre		to investigate
monitorować commencer à apprendre		to monitor
eskalować (przekazać wyżej) commencer à apprendre		to escalate
zgłosić commencer à apprendre		to report
złożyć raport o podejrzanej transakcji commencer à apprendre		to file a SAR/STR
zweryfikować commencer à apprendre		to verify
poprosić o dodatkowe informacje commencer à apprendre		to request additional information
sprawdzić zgodniść z profilem commencer à apprendre		to check consistency with profile
duża suma pieniędzy commencer à apprendre		a large sum of money
cyklicznie commencer à apprendre		periodically
od czasu do czasu commencer à apprendre		from time to time

AML

Vous devez vous connecter pour poster un commentaire.

plus