ACAMS

evaluate, evaluated, evaluated

biased - stronniczy

Przykład: serve to obscure - służyć do zaciemniania

Np. opaque company structure - nieprzejrzysta struktura firmy

debar, debarred, debarred

np. accuracy of negative news - dokładność negatywnych wiadomości

bribe - łapowka

Np. submission of suspicious activity report

Ex. discharge their responsibilities - wywiazanie sie z obowiazkow

deliberate avoidance - celowe unikanie

requisite - konieczny, niezbędny, wymagany

remittances services - usługi przekazów pieniężnych

Np. internal and external inconsistency - niespójność wewnętrzna i zewnętrzna

legitimate purpose - uzasadniony cel

forge, forged, forged

exert, exerted, exerted

stake - wkład, udział (w interesie)

capped - ograniczony

deposit – deposited – deposited

bid – bid – bid

expand – expanded – expanded

intend – intended – intended

gem - klejnot

collude – colluded – colluded

l.mn.: inquiries

handling - obsługiwanie, posługiwanie się;

Także: domniemany

criminal and judicial databases - kryminalne i sądowe bazy danych

czasownik: convict (convicted, convicted) - uznać za winnego

compromise (compromised, compromised) - narażenie dobrego imienia lub reputacji

Liczba mnoga: inaccuracies

gather → gathered → gathered

The report was concise, providing all the necessary information in just a few pages. (Raport był zwięzły, zawierając wszystkie niezbędne informacje w zaledwie kilku stronach.)

Example: Not everyone is pleased with the outcome of the election. (Nie wszyscy są zadowoleni z wyniku wyborów.)

encompass, encompassed, encompassed

embed, embedded, embedded

deficiencies - braki (tylko l.mn.)

Estate planning involves determining how an individual's assets will be preserved, managed, and distributed after death.

A trade loan is a short-term financing tool used by businesses to manage working capital for domestic or international trade transactions.

A standby letter of credit is a bank's guarantee of payment to a third party if its client fails to fulfill a contractual obligation.

Phantom shipping is the fraudulent practice of falsifying shipping documents to transfer money without physically moving any goods.

Inconsistencies across documents - niespójności w dokumentacji

Money transmission is the act of one party receiving currency for the purpose of sending it over to another party.

This structure is commonly seen in correspondent banking, where a foreign bank accesses a country's financial system through a correspondent bank's account, or in software licensing, where "virtual accounts" are created under a main "smart account".

They provide the necessary infrastructure and security to allow businesses to accept various payment methods, such as credit cards, debit cards, digital wallets, and bank transfers. Popular examples of PSPs include PayPal, Stripe, Adyen, and Square.

DNFBPs: Casinos, real estate agents, accountants, dealers of precious metals, and trust service providers can be given as examples.

collude, colluded, colluded

contemplate, contemplated, contemplated

endeavor, endeavored, endeavored

hinder, hindered, hindered

Ex. discernible pattern of transaction - dostrzegalny wzór transakcji

trace, traced, traced

Ex. speed up probate - przyspieszenie postępowania spadkowego

Ex. speed up probate - przyspieszenie postępowania spadkowego

deed - dokument, akt prawny

ex. often span multiple jurisdictions - często obejmują wiele jurysdykcji

Ex. commingling criminal proceeds with legitimate revenue - Mieszanie dochodów z działalności przestępczej z legalnymi przychodami

Ex. claiming the proceeds of crime as legitimate revenue - uznawanie dochodów z przestępstwa za legalne źródło dochodu

shield, shielded, shielded

dig, dug, dug

disclose, disclosed, disclosed

the shell companies obstructed transparency - firmy fasadowe utrudniały przejrzystość

oust, ousted, ousted

questionable funds - podejrzane fundusze

Ex. no actual money changed hands - nie doszło do faktycznej zmiany właściciela pieniędzy

czas. default (defaulted, defaulted) - nie uiścić należności, nie uregulować płatności, nie wywiązać się

flag, flagged, flagged

inflate, inflated, inflated

exert, exerted, exerted

czas. decease (deceased, deceased) - umierać

derive, derived, derived

swamp, swamped, swamped

compound, compounded, compounded

mislead, misled, misled

yield, yielded, yielded

solicit, solicited, solicited

staged - podzielony na etapy, podzielony na transze

seek, sought, sought

leverage, leveraged, leveraged

hire, hired, hired

misplace, misplaced, misplaced

evade, evaded, evaded

redundancy - redukcja (etatów); odprawa (z tytułu zwolnienia z pracy)

amend, amended, amended

timeshare (pot. 'własność wakacyjna'; rodzaj umowy, w której konsument zobowiązuje się do najmu zakwaterowania w celach turystycznych na dłużej niż rok, korzystając z niego przez maksymalnie kilka tygodni w ciągu roku)

abuse - nadużycie

fungible - zamienny

A fund transfer is the electronic movement of money from one bank account to another, initiated by the account holder through various methods like online banking, mobile apps, or card transactions.

swap - wymiana, zamiana

She's handling the whole HR department. (Ona zajmuje się całym działem kadr.)

Perpetrators can hide behind legal vehicles such as shell companies and trusts.

conduct, conducted, conducted

prevent an account opening - uniemożliwić otwarcie konta

commencement of business relations - rozpoczęcie stosunków biznesowych

I noticed some discrepancies in the payments. (Zauważyłam pewne niezgodności w płatnościach.)